Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 8 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении секретаря Совета директоров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Кривокорытовой Юлии Владимировны». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Назначить секретарем Совета директоров Общества Короткову Наталью Евгеньевну». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить:  место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ПАО «РБК».  дату проведения собрания - 24 июня 2016 года.  время начала собрания - 11.00 по московскому времени. время начала регистрации участников собрания - 10.00 по московскому времени». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года: 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3. Об утверждении аудитора Общества. 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «1. Определить 24 мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, созванном на 24 июня 2016 года. 2. Поручить специализированному регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2016 года, на основании данных Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая 2016 года (на конец дня)». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года: 1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Проект Годового отчета Общества за 2015 год. 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год. 4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 5. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 6. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год независимой аудиторской компании АО «Бейкер Тилли Рус». 7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 8. Сведения о кандидатуре аудитора. 9. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. 10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Обеспечить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2016 года, к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная с 03 июня 2016 года, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, ПАО «РБК», а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года. Доступ к информации (материалам) предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 13 мая 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 90 от 13 мая 2016 года. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.) Селиванов И.А. (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” мая 0 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.