Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу №2 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО Магаданэнерго В.М. Гришина. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 6. Об одобрении договора оказания консультационных услуг по подготовке отчетности ОАО «Магаданэнерго» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке отчетности Общества в соответствии с МСФО за 2012-2014 годы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-12 от 10 сентября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 14 сентября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.