Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 апреля2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 г. 2.Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя. 3.Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя. 4.Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя. 5.Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя. 6.Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя. 7.О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. 8.Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Юга» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. и контроле её исполнения. 9.Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2014 года. 10.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 11.О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05 февраля 2014 года (Протокол от 10.02.2014 №124/2014) по вопросу № 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год». 12.О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных в 2013 году. 13.О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2013 году. 14.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ» как крупной сделки». 15.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «Донэлектросталь» как крупной сделки». 16.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата: «03» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.