Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (Существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2019 г. 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. О предварительных итогах деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 12 месяцев 2019 года. Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.2. О рассмотрении бюджета ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.3. Об утверждении KPI корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.4. О рассмотрении Плана работ Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.5. О рассмотрении матрицы ключевых рисков ПАО «Группа Компаний ПИК» по итогам 2019 года и утверждении матрицы ключевых рисков ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.6. Об утверждении Политики ПАО «Группа Компаний ПИК» в области устойчивого развития. Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Утвердить Отчет об итогах деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 12 месяцев 2019 года. 2.3.2. Утвердить бюджет ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. 2.3.3. Утвердить KPI корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. 2.3.4. Принять за основу представленный План работы Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. 2.3.5. Рассмотреть матрицу рисков на 2020 год и по итогам 2019 года на следующем заседании Совета директоров совместно с рассмотрением Политики по внутреннему контролю и рискам в новой редакции. 2.3.6.Утвердить Политику ПАО «Группа Компаний ПИК» в области устойчивого развития. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2019 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 20.12.2019 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 20 » декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.