Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20.03.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09.04.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года. 5. О рассмотрении расширенного отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 2012 год. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013. 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2012 год. 9. Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества до 2017 года. 10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг. 11. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожных картами по консолидации электросетевых активов, подписанных между ОАО «Холдинг МРСК» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года. 12. О приоритетном направлении деятельности: об утверждении Дорожной карты по консолидации электросетевых активов, подписанной между Обществом и Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 13. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году. 14. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года. 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 16. Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества. 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - части здания монтерского пункта, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина. 18. О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк». 19. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года. 20. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности». 21. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 22. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества на 2013-2018 гг. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 20.03.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.