Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора на выполнение работ по аттестации рабочих мест филиала ОАО «Магаданэнерго» «Восточные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора на выполнение работ по аттестации рабочих мест филиала ОАО «Магаданэнерго» «Восточные электрические сети», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго» договора на оказание услуг по хроматографическому анализу трансформаторного масла для нужд филиала «Восточные электрические сети» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго» договора на оказание услуг по хроматографическому анализу трансформаторного масла для нужд филиала «Восточные электрические сети» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 3. Об одобрении совмещения Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским В.Э. должности члена Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»; 2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Горохом С.И. должности члена Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»; 3.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Антоновым В.А. должности члена Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»; 4.Одобрить совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Клековкиным А.В. должности члена Совета директоров ОАО «Чукотэнерго». ВОПРОС № 4. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Чукотэнерго». 2. Избрать Совет директоров ОАО «Чукотэнерго» в следующем составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Милотворский Владимир Эвальдович генеральный директор ОАО «Магаданэнерго» Антонов Вадим Алексеевич заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Магаданэнерго» Горох Сергей Иванович директор по корпоративным отношениям и собственности ОАО «Магаданэнерго» Клековкин Алексей Васильевич первый заместитель – главный инженер ОАО «Магаданэнерго» Данилов Илья Васильевич заместитель начальника департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора на выполнение работ по ремонту средств измерений филиала ОАО «Магаданэнерго» «Западные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора на выполнение работ по ремонту средств измерений филиала ОАО «Магаданэнерго» «Западные электрические сети», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 6. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Приоритетов развития ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Магаданэнерго» выполнение Приоритетов развития ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. 2. Утвердить Приоритеты развития ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год в соответствии с приложением № 10 к решению. 3. Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» обеспечить в срок до 01 марта 2014 года рассмотрение Советом директоров ОАО «Магаданэнерго» отчета о выполнении Приоритетов развития ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год по формату, определенному в приложении № 11 к решению. ВОПРОС № 7. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: 1. По вопросу о прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Магаданэнергоремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» Ваземиллеру Владимиру Андреевичу письменно уведомить Генерального директора Общества Гольфрида Александра Ушеровича о прекращении трудового договора № 012 от 01 октября 2012года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 012 от 01 октября 2012года. 1.2. Полномочия Генерального директора ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфрида Александра Ушеровича считать прекращенными 30 сентября 2013 года. 2. По вопросу об избрании Генерального директора ОАО «Магаданэнергоремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1.Избрать Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфрида Александра Ушеровича с 01 октября 2013года. 2.2. Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем и подписать его от имени Общества. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-13 от 16 августа 2013 года. 3. Подпись 3.1. И.о.генерального директора _______________________ А.В.Клековкин (приказ №137/ОТ от 19.07.2013г.) 3.2. Дата 19 августа 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.