Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Решения по вопросам 1-4 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022. 2. Утвердить Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Признать утратившим силу Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022. 2. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022. 2. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС 4: Об утверждении Положения о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент» в новой редакции с 01.01.2026 в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о премировании работников, занимающих должности группы персонала «ТОП-менеджмент», утвержденное решением Советом директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 15/24 от 30.07.2024 с 01.01.2026. 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 28/25 от 30 декабря 2025 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-99-25 от 28.10.2025) Д.В. Твардовский 3.2. Дата 12.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.