Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №4 «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров «Об утверждении символики ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (от 12.10.2007 Протокол № 4). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы Общества по итогам 1 полугодия 2015 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы Общества по итогам 1 полугодия 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы Общества по итогам 1 полугодия 2015 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы Общества по итогам 1 полугодия 2015 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2009 г. №894-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что общий размер фиксированной части арендной платы в месяц по договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2009г. №894-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» составляет 7144 (Семь тысяч сто сорок четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 1089 (Одна тысяча восемьдесят девять) рублей 78 копеек, исходя из стоимости аренды 1 кв.м. – 590 (Пятьсот девяносто) рублей 42 копейки, включая НДС (18%) - 90 (Девяносто) рублей 06 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2009г. №894-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 5 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - Арендодатель; ЗАО «Свет» - «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от 01.12.2009г. №894-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет»: «1. По соглашению Сторон срок действия Договора продляется на 11 месяцев с момента подписания настоящего соглашения. Условия Дополнительного соглашения применяются с 28 октября 2015г. 2. Изложить абз.3 п.4.1. Договора в следующей редакции: «Общий размер фиксированной части арендной платы в месяц по настоящему договору составляет 7144 (Семь тысяч сто сорок четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 1089 (Одна тысяча восемьдесят девять) рублей 78 копеек, исходя из стоимости аренды 1 кв.м. – 590 (Пятьсот девяносто) рублей 42 копейки, включая НДС (18%) - 90 (Девяносто) рублей 06 копеек». 3. Дополнить Договор пунктом 3.1.4. следующего содержания: «Арендодатель несет ответственность за состояние пожарной безопасности объектов и эксплуатацию установок пожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок пожаротушения, установок противодымной вентиляции и т.д.)». Цена Дополнительного соглашения: Общий размер фиксированной части арендной платы в месяц по договору составляет 7144 (Семь тысяч сто сорок четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 1089 (Одна тысяча восемьдесят девять) рублей 78 копеек, исходя из стоимости аренды 1 кв.м. – 590 (Пятьсот девяносто) рублей 42 копейки, включая НДС (18%) - 90 (Девяносто) рублей 06 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Срок действия Договора продляется на 11 месяцев с момента подписания настоящего соглашения. Условия Дополнительного соглашения применяются с 28 октября 2015г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в д. Ерши Кирово-Чепецкого района) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в д. Ерши Кирово-Чепецкого района) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 310 289 (Триста десять тысяч двести восемьдесят девять) рублей 96 коп., кроме того НДС составляет 55 852 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 19 коп. 2. Одобрить договор подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в д. Ерши Кирово-Чепецкого района) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Реконструкции ВЛ 6-10 кВ (в д. Ерши Кирово-Чепецкого района)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 14 сентября 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 октября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 310 289 (Триста десять тысяч двести восемьдесят девять) рублей 96 коп., кроме того НДС составляет 55 852 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 19 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 366 142 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 15 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 14.09.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 18.09.2015 (Протокол от 21.09.2015 № 197) по вопросу 1: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2015 года». РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров Общества от 18.09.2015 (Протокол от 21.09.2015 № 197), в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2015 г. № 199. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «22» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.