Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 3, от 4 членов Совета директоров было получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2017-2018гг.» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2016 года» - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «ТЗА» - «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимова Ю.И. 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.» принято следующее решение: Утвердить План работ Совета директоров Общества на 2017-2018гг. 3) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Выплата вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2016 года» принято следующее решение: 3.1. Утвердить список руководителей ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» для выплаты вознаграждения по итогам 2016 года (Приложение). 3.2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» из средств ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ». 4) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «ТЗА» принято следующее решение: 4.1. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки с заинтересованностью между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» (далее ПАО «НЕФАЗ») и Публичным акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ПАО «ТЗА») на следующих условиях: • Вид сделки: договор купли-продажи. • Заинтересованные лица: 1) ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом (владеет более 50% голосующих акций сторон по сделке - ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «ТЗА»). 2) Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и членом Совета директоров стороны по сделке - ПАО «ТЗА». 3) Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Виньков А.А. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров стороны по сделке - ПАО «ТЗА». 4) Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Игнатьев А.С. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров стороны по сделке - ПАО «ТЗА». 5) Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Шакиров И.Т. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров стороны по сделке - ПАО «ТЗА». • Продавец: ПАО «НЕФАЗ». • Покупатель: ПАО «ТЗА». • Предмет сделки: б/у технологическая оснастка (именуемое в дальнейшем «Оборудование»). • Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю б/у технологическую оснастку, именуемое в дальнейшем «Оборудование», а Покупатель обязуется принять это Оборудование и уплатить за него покупную цену в порядке, предусмотренном условиями Договора. • Стоимость Оборудования и технологической оснастки, указанного в п. 1.1 настоящего договора, составляет 553 925,04 (Пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 04 копейки. • Срок поставки: Передача Оборудования осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. • Срок оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи оборудования. 4.2. Уполномочить Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Зуйкова С.Г. заключить с ПАО «ТЗА» договор купли-продажи в сумме 553 925,04 (Пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 04 копейки, в т.ч. НДС 18% - 84 497,04 (восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 04 копейки, на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по договору купли-продажи. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2017 г., протокол № 1 (206). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист Службы корпоративного управления (доверенность от 02.08.2016 №95/1) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата «26 » мая 2017 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист службы корпоративного управления (доверенность от 03.08.2016 № 95/1) Гузель Римовна Игнатова 3.2. Дата 26.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.