Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 2 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Утвердить График подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года в соответствии с Приложением № 1. 3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные Графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года. 2.ВОПРОС: Об определении размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер индивидуальной стимулирующей надбавки Генеральному директору Общества Щербакову Алексею Анатольевичу согласно Приложению № 2. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 09.02. 2015г., №124. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 09 февраля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.