Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7 п.7.1: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.7.2: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8 п.8.1: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.8.2: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9 п.9.1: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.9.2: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 10 п. 10.1: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п. 10.2: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО Красноярскэнергосбыт на 2015 год согласно Приложению № 7. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.: 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 30.03.2015 . 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 17.04.2015. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 05.06.2015. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 7.1. Об определении размера страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 687 600,00 (шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот и 00/100) рублей, НДС не облагается. 7.2. Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 года между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь – ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ». Предмет договора: Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 8), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Разделом 6 Договора. Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» от «23» марта 2011г. (Приложение № 9) организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам услуг, в соответствии с Программой страхования (Приложение № 10). Застрахованные лица: Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Общая численность Застрахованных лиц определяется Списком Застрахованных лиц (Приложение № 11). Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами ДМС (Приложение 2 к Договору), а также имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с возникновением непредвиденных расходов, предусмотренных программой страхования (Приложение 5 к Договору). Страховой случай: Страховым случаем является: - обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора в медицинское учреждение, указанное в Программе ДМС для оказания медицинских услуг в соответствии с программой ДМС; - обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение срока действия договора страхования в соответствии с Программой ДМС в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком; Не является страховым случаем и не оплачивается Страховщиком обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение с целью получения медицинской помощи, связанной с травматическими повреждениями или иным расстройством здоровья, если необходимость в таком обращении наступила вследствие умысла Страхователя или Застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (ст. 963 ГК РФ). Признание случаев, указанных в п. 4.2 Договора, нестраховыми, производится Страховщиком на основании решения суда, постановления прокуратуры и/или иных документов компетентных органов и организаций (в том числе медицинских), подтверждающих указанные обстоятельства. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страховщик освобождается от обязанности производить оплату медицинских услуг, если страховой случай наступил вследствие: - воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; - военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; - гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; - в связи с особо опасной инфекционной болезнью (натуральной оспой, чумой, холерой, желтой лихорадкой) в случае возникновения эпидемии и/или объявления государственного карантина. Прочие исключения из страхования изложены в Программе ДМС, приложенной к Договору. Страховая сумма: Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при предоставлении Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложения 2 к Договору) составляет: - по программам 1 и 5 - 1 615 000,00 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч и 00/100) рублей, НДС не облагается. Предельный размер страховой премии: Определяется в соответствии с п.7.1. решения по настоящему вопросу. Срок действия договора: Договор вступает в силу с 00 ч. 00 мин. «01» января 2015 г. и действует до 24 ч.00 мин. «31» декабря 2015 года. ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 8.1. Об определении размера страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WC-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что предельный размер страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WC-01 от 30 декабря 2014 г., заключаемому между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 387 899, 41 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять и 41/100) рублей. НДС не облагается. 8.2. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WC-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь – ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». Предмет договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству. Застрахованные лица: Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику. Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц). Страховые риски: Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором страхования, являются: - Смерть в результате несчастного случая; - Смерть Застрахованного лица в результате естественных причин; - Инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп); - Инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп); - Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в “Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»”; - Госпитализация в результате несчастного случая; - Диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции. Страховая сумма: Страховая сумма по каждому из страхуемых рисков в отношении каждого Застрахованного лица устанавливается в зависимости от категории Застрахованного лица и определяется в соответствии с п. 2.5 Договора. Предельный размер страховой премии: Определяется в соответствии с п.8.1. решения по настоящему вопросу. Срок действия договора: С 00 часов 00 минут «01» января 2015 г. по 24 часа 00 минут «31» декабря 2015 г. ВОПРОС № 9: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 9.1. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что в соответствии с п.4 Дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г., не может превышать 83 906 706 (восемьдесят три миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС - 12 799 328 (двенадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста двадцать восемь) рублей 13 копеек, из которых стоимость услуг за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. составляет 25 854 972 (двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят два рубля) 68 копеек, в том числе НДС - 3 943 978 (три миллиона девятьсот сорок три тысячи девятьсот семьдесят восемь рублей) 88 копеек. 9.2. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 3 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт» Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро» Предмет Дополнительного соглашения: 1. Порядок определения стоимости услуг Исполнителя, являющийся Приложением № 1 к Договору, принять в новой редакции и изложить в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 2. Альбом типовых форм (Приложение №1 к Регламенту информационного обмена, который является приложением №2 к Договору), принять в новой редакции и изложить в Приложении №2 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение № 12). 3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г.». Цена услуг с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с п.9.1. решения по настоящему вопросу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 01.01.2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 10.1. Об определении цены услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 27 861 458 (Двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18 %) 4 250 052 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч пятьдесят два) рубля 95 копеек. 10.2. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Исполнитель – ООО «СервисНедвижимость РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и внедрению системы электронного документооборота, по технической поддержке внедренной системы документооборота, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Цена Договора: Определяется в соответствии с п.10.1. решения по настоящему вопросу. Срок оказания услуги по Договору: Начало оказания услуг: с даты подписания Договора Окончание оказания услуг: 60 (шестьдесят) месяцев. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 25.12.2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 16.02.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 117 от 18.02.2015 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.