Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.07.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2014-2015 гг. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра». 3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра». 4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра». 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра». 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра». 7. Об утверждении бюджетов Комитетов по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года. 8. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО. 10. О внесении изменений в пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11), принятого по вопросу №21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами». 11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»: 11.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности». 11.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества». 11.3. Об избрании генерального директора ОАО «Энергетик». 12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: 12.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности». 12.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)». 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов». 14. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра». 15. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг. 16. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническое управление, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 20. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. 21. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 ______________________ О.А. Харченко м.п. (подпись) 3.2. Дата «15» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.