Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 16.05.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31.05.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору №24/2015-02 от 15.04.2015 между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское и Дагестанское РДУ и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (и ее филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2015 года, 2015 год и за 1 квартал 2016 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа, по состоянию на 31.03.2016. 6. Об утверждении плана мероприятий по работе с просроченной кредиторской задолженностью по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа». 7. Об утверждении кандидатуры Страховщика. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года. 9. Об утверждении плановых показателей (критериев) надежности и качества оказываемых услуг Ингушского филиала Общества на период регулирования 2017-2021 гг. 10. О рекомендациях исполнительным органам ПАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу использования дохода в виде процентов от размещения на депозитном счете денежных средств, полученных ПАО «МРСК Северного Кавказа» в результате реализации Соглашений между Министерством энергетики Российской Федерации и ОАО «Холдинг МРСК» от 13.12.2011 №11/0412.3400200.473/08/326, от 11.07.2012 №12/0402.3400206.450/08/77. 11. Об исполнении п. 4.4 решения Совета директоров Общества от 20.04.2016 (протокол от 22.04.2016 №237) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2015 года и 2015 год». 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «16» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.