Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть им. В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 2 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества: тит. 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА – 500 – Комплекс», подлежащего отчуждению Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли – продажи недвижимого имущества, подлежит увеличению на 1 531 758 513 (один миллиард пятьсот тридцать один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 36 копеек. Денежная сумма в размере 1 531 758 513 (один миллиард пятьсот тридцать один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 36 копеек составляет 0,31% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г. 2.2.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.2.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору купли – продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»: - предмет дополнительного соглашения: увеличение стоимости недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом; - объект недвижимого имущества: - титул 134 «ВЛ 220 кВ ПС КАМА – 500 – Комплекс»; - цена дополнительного соглашения: 1 531 758 513 (один миллиард пятьсот тридцать один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 36 копеек (без учета НДС). 2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения договора займа между Обществом (займодавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (заемщик). 2.2.3.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества: безналичных денежных средств, подлежащих отчуждению Обществом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по договору займа, составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек. Денежная сумма в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек составляет 0,2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2013 г. 2.2.4. Об одобрении заключения договора займа между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (займодавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (заемщик), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.4.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора займа с ООО «Нижнекамская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: - сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»; - предмет договора: предоставление ООО «Нижнекамская ТЭЦ» безналичных денежных средств в качестве займа, по ставке 0,01% годовых; - цена договора 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек; - срок возврата займа: 31 декабря 2014 года. В голосовании по вопросу «Об аудиторе ОАО «Татнефть» приняли участие 13 человек из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2.5. Об аудиторе ОАО «Татнефть». 2.2.5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Татнефть» утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2014 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2014 года, протокол № 10. 3. Подпись: 3.1. Земеститель генерального директора - начальник Управления собственности ОАО Татнефть ______________ В.И. Городний 3.2. Дата подписи: 27.03.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.