Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО »Ленэнерго», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. Совет директоров решил: 1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «Ленэнерго» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно приложению № 1 к программе инновационного развития ОАО «Ленэнерго». 3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок. 4. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг. 5. Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в Минэнерго России на период 2012-2017 гг. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Ленэнерго», сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. Совет директоров решил: 1. Одобрить решение о совершении ОАО «Ленэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 7,09 млн. руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (приложение №2 к настоящему решению). 2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Совет директоров решил: 1. Одобрить оказание Обществом в 2012 году благотворительной (материальной) помощи Благотворительному фонду «Помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ШАГ НАВСТРЕЧУ» для благотворительного центра «Белая роза» в размере не более 500 000 (Пятиста тысяч) рублей 00 копеек. 2. Форма оказания благотворительной помощи – денежные средства. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Розова Е.Е.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года». Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору ОАО «Ленэнерго» вынести на Совет Директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупок над сметной (полной) стоимостью объектов, фактической цены закупки над плановой ценой закупки, фактических объемов вводов ОС над сметной (полной) стоимостью объектов, фактических цен закупок над фактическими объемами вводов ОС. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. Совет директоров решил: 1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями №№ 6 - 29 к настоящему решению Совета директоров. 3. Генеральному директору Общества: 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 30 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 01.11.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 01 » ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.