Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.11.2023 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.11.2023 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК». 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». 6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута между ПАО «Сахалинэнерго» и МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска». 7. О предоставлении ПАО «Сахалинэнерго» корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий: Об одобрении Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и Кирилиным Павлом Владимировичем. 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 9. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды движимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Крокус». 10. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго» и ИП Большакова Анна Петровна. 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 07.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.