Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 апреля 2011г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 04 мая 2011г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2011- 2015 год. 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год. 3. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год. 4. Об утверждении Инвестиционной программы на 2011 год. 5. Об утверждении годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2011 год. 6. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2010 год. 7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 год. 8. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2010 год. 9. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «РЭСК». 10. Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по дополнительному соглашению к договору оказания консультационно-обучающих услуг, заключенного между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро» в лице Филиала ОАО «РусГидро» - «КорУнГ», одобренного на заседании совета директоров ОАО «РЭСК» 02 марта 2011 года (протокол № 20/82-11 от 02.03.2011г. вопрос 15), являющегося для ОАО «РЭСК», сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания консультационно-обучающих услуг, заключенного между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро» в лице Филиала ОАО «РусГидро» - «КорУнГ», одобренного на заседании совета директоров ОАО «РЭСК» 02 марта 2011 года (протокол № 20/82-11 от 02.03.2011г. вопрос 15), являющегося для ОАО «РЭСК», сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания консультационно-обучающих услуг, заключенного между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро» в лице Филиала ОАО «РусГидро»-«КорУнГ», одобренного на заседании совета директоров ОАО «РЭСК» 02 марта 2011 года (протокол № 20/82-11 от 02.03.2011г. вопрос 15), являющегося для ОАО «РЭСК», сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2011 года. 14. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.