Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 5 из 7 членов совета директоров). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение: «Утвердить принятие решения членами Совета директоров заочным голосованием со следующей повесткой: Процедурные вопросы (утверждение вопросов повестки заочного голосования Совета директоров, утверждение сроков проведения заочного голосования Совета директоров). Выборы председателя Совета директоров. Выборы секретаря Совета директоров. Об утверждении условий договора с аудитором Общества, в т.ч. определение размера оплаты услуг аудитора. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании временного единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. Утвердить срок проведения заочного голосования (дату, до которой должно быть получено решение Совета директоров) – до 10 июля 2015 года». Результат голосования: «За» - единогласно. По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение: Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Шашкова Олега Анатольевича. Результат голосования: «За» - единогласно. По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Филатова Алексея Игоревича. Результат голосования: «За» - единогласно. По четвёртому вопросу повестки заочного голосования принято решение: Утвердить следующие условия договора с аудитором Общества – Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622): Предмет договора – обязательный аудит финансовой отчетности по РСБУ за 2015 год; Срок предоставления аудиторского заключения – 15.03.2016 года; Размер оплаты услуг аудитора определить в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей. Результат голосования: «За» - единогласно. По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение: Руководствуясь пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 15.7. Устава ОАО «Белон»: Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Ануфриева Виктора Петровича 10 июля 2015 года. Избрать временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «Белон» Ефанова Сергея Владимировича, с 11 июля 2015 года. Результат голосования: «За» - единогласно. По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение: 6.1. «Руководствуясь статьями 47, 51, 54, 55, 65 Закона «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, и подпунктом 3 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 12; - Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 19 августа 2015 года. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»: 21 июля 2015 года на конец операционного дня. 6.2. Руководствуясь статьями 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон»». 6.3. Руководствуясь статьями 55, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» следующую формулировку решения: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Ануфриева Виктора Петровича. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Ефанова Сергея Владимировича. 6.4. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением к настоящему решению. 6.5. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путём направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru. 6.6. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»: • сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества (в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества). 6.7. «Руководствуясь статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарем общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белон» Филатова Алексея Игоревича». Результат голосования: «За» - единогласно. 2.3. Дата проведения заочного совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2015 г., протокол № 14 3. Подпись 3.1. Временным единоличный исполнительный орган - Генеральный директор С.В. Ефанов (подпись) 3.2. Дата « 13 » июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.