Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 07.06.2016 № 103-2016 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 07.06.2016 № 103-2016 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 07.06.2016 № 103-2016, цена работ не определяется. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 07.06.2016 № 103-2016 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 07.06.2016 № 103-2016 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.06.2016, и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора от 07.06.2016 № 103-2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 07.06.2016 № 104-2016 на выполнение работ модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 07.06.2016 № 104-2016 на выполнение работ модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 07.06.2016 № 104-2016, цена работ не определяется. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 07.06.2016 № 104-2016 на выполнение работ модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 07.06.2016 № 104-2016 на выполнение работ модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.06.2016, и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора от 07.06.2016 № 104-2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 02.12.2015 № 96-2015 на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Астаховская (Реконструкция с заменой оборудования, в том числе ОД, КЗ)» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 02.12.2015 № 96-2015 на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Астаховская (Реконструкция с заменой оборудования, в том числе ОД, КЗ)» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 02.12.2015 № 96-2015, цена работ не определяется. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 02.12.2015 № 96-2015 на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Астаховская (Реконструкция с заменой оборудования, в том числе ОД, КЗ)» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 02.12.2015 № 96-2015 на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Астаховская (Реконструкция с заменой оборудования, в том числе ОД, КЗ)» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 02.12.2015, и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора от 02.12.2015 № 96-2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 04.12.2015 № 142-2015 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ Литейная по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 04.12.2015 № 142-2015 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ «Литейная» по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 04.12.2015 № 142-2015, цена работ не определяется. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 04.12.2015 № 142-2015 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ «Литейная» по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 04.12.2015 № 142-2015 на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования на ПС 220 кВ «Литейная» по титулу: «Техническое перевооружение ПС 220 кВ Литейная, ПС 220 кВ Сатаровская. Установка выпрямительных устройств для системы ПГ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 04.12.2015, и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора от 04.12.2015 № 142-2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора подряда от 08.08.2016 № 235 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по замене и усилению опор ВЛ МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору подряда от 08.08.2016 № 235 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по замене и усилению опор ВЛ МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 418 942 (Пятнадцати миллионов четырехсот восемнадцати тысяч девятисот сорока двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 352 042 (Двух миллионов трехсот пятидесяти двух тысяч сорока двух) рублей 00 копеек. 5.2. Одобрить договор подряда от 08.08.2016 № 235 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по замене и усилению опор ВЛ МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - инженерным изысканиям; - оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 15 418 942 (Пятнадцати миллионов четырехсот восемнадцати тысяч девятисот сорока двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 352 042 (Двух миллионов трехсот пятидесяти двух тысяч сорока двух) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.09.2016; Окончание выполнения работ: 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 03.06.2016 № 105-2016 на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750 кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 03.06.2016 № 105-2016 на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 03.06.2016 № 105-2016, цена работ не определяется. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 03.06.2016 № 105-2016 на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 03.06.2016 № 105-2016 на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.06.2016, и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора от 03.06.2016 № 105-2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 10.03.2015 № М9-НК-ПД, РД ,СМР, ПНР-24/2015 на выполнение работ по разработке ПИР, СМР, ПНР по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 10.03.2015 № М9-НК-ПД,РД,СМР,ПНР-24/2015 на выполнение работ по разработке ПИР, СМР, ПНР по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 18 426 191 (Восемнадцати миллионов четырехсот двадцати шести тысяч ста девяноста одного) рубля 74 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 810 775 (Двух миллионов восьмисот десяти тысяч семисот семидесяти пяти) рублей 01 копейки. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 10.03.2015 № М9-НК-ПД,РД,СМР,ПНР-24/2015 на выполнение работ по разработке ПИР,СМР,ПНР по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 10.03.2015 № М9-НК-ПД,РД,СМР,ПНР-24/2015 на выполнение работ по разработке ПИР,СМР,ПНР по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока» согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и после подписания становится неотъемлемой частью договора от 10.03.2015 № М9-НК-ПД,РД,СМР,ПНР-24/2015. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.12.2015 № М6-НК-СМР-187/2015 на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.12.2015 № М6-НК-СМР-187/2015 на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 25.12.2015 № М6-НК-СМР-187/2015, цена работ не определяется. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.12.2015 № М6-НК-СМР-187/2015 на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 25.12.2015 № М6-НК-СМР-187/2015 на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу: «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора подряда от 08.08.2016 № 234 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору подряда от 08.08.2016 № 234 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 928 533 (Семи миллионов девятисот двадцати восьми тысяч пятисот тридцати трех) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 209 437 (Одного миллиона двухсот девяти тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 27 копеек. 9.2. Одобрить договор подряда от 08.08.2016 № 234 на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР по реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции МЭС Востока между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 7 928 533 (Семи миллионов девятисот двадцати восьми тысяч пятисот тридцати трех) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 209 437 (Одного миллиона двухсот девяти тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 27 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.08.2016; Окончание выполнения работ: 31.10.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 18.03.2014 № 696/14 об эксплуатационном обслуживании оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 18.03.2014 № 696/14 об эксплуатационном обслуживании оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 249 313 827 (Двухсот сорока девяти миллионов трехсот тринадцати тысяч восьмисот двадцати семи) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 38 030 922 (Тридцати восьми миллионов тридцати тысяч девятисот двадцати двух) рублей 78 копеек. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 18.03.2014 № 696/14 об эксплуатационном обслуживании оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 18.03.2014 № 696/14 об эксплуатационном обслуживании оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС в соответствии с приложением 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену услуг по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки в квартал согласно Cмете (приложение 9 к настоящему протоколу). Цена услуг по договору за один год составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 61 016 (Шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек. Общая цена услуг по договору за весь срок действия договора с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 11.2. Одобрить договор между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); АО «МУС Энергетики» (Заказчик). Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг в области защиты государственной тайны согласно Перечню услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику (приложение 10 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 11.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Услуги по Договору оказываются в течение одного года с даты совместного наступления следующих условий (но не раньше заключения Договора): получения Заказчиком лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и получения Исполнителем лицензии на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 333). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения сторонами Договора и действует до полного исполнения сторонами Договора своих обязательств по Договору. Договор пролонгируется ежегодно на 1 (Один) год на тех же условиях, если ни одна из сторон Договора в срок не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора не уведомит другую сторону Договора о его расторжении. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об исполнении директивы Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 № 4531п-П13 по вопросу «О внесении изменений в планы развития Общества». Решение: 12.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить: - внесение изменений в планы развития, в том числе в Долгосрочную программу развития и Инвестиционную программу Общества (далее – Стратегические документы) в части выделения в них отдельных разделов (специальных мероприятий), обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач (при необходимости – разработку таких мероприятий) социально-экономического развития Дальнего Востока; - увязку стратегических документов с государственными программами Российской Федерации согласно перечню государственных программ Российской Федерации, указанному в приложении 11 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 13: О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 13.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Гончарова Валерия Анатольевича, Шишкина Дмитрия Львовича, Пичугиной Марии Николаевны с даты принятия настоящего решения. 13.2. Прекратить полномочия Гончарова Валерия Анатольевича как Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 13.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу досрочно расторгнуть трудовые договоры с членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Гончаровым Валерием Анатольевичем, Шишкиным Дмитрием Львовичем, Пичугиной Марией Николаевной. 13.4. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу заключить трудовой договор с 03.09.2016 на новый срок с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Диким Владимиром Петровичем. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05 сентября 2016 года № 337. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «05» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.