Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 1.1. О предложении акционеров Общества - «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited»). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 1.2. О предложении акционера Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 1.3. О предложении акционеров Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.) и Михайлова Евгения Игоревича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 1.4. О предложении акционера Общества - Корпоративной Группы Фуэртес (Grupo Corporativo Fuertes, S.L.). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 1.1. О предложении акционеров Общества - «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited»). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2015 отчетного года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционеров – «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») и «Процветание Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited») (Документ № 1, приобщенный к настоящему протоколу). 1.2. О предложении акционера Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2015 отчетного года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.) (Документ № 2, приобщенный к настоящему протоколу). 1.3. О предложении акционеров Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.) и Михайлова Евгения Игоревича. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2015 отчетного года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционеров – МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.) и Михайлова Евгения Игоревича (Документ № 3, приобщенный к настоящему протоколу). 1.4. О предложении акционера Общества - Корпоративной Группы Фуэртес (Grupo Corporativo Fuertes, S.L.). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2015 отчетного года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – Корпоративной Группы Фуэртес (Grupo Corporativo Fuertes, S.L.) (Документ № 4, приобщенный к настоящему протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года, Протокол № 02/036д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «04» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.