Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-6, 9-11 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 7и 8 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет. Повестка дня заседания совета директоров дополнена вопросами №№10 и 11 и утверждена всеми участвовавшими в заседании членами совета директоров Общества единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2016 года): принять к сведению информацию об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2016 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2016 года): принять к сведению промежуточную консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за 6 месяцев 2016 года. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества за второй квартал 2016 года): 3.1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества за второй квартал 2016 года. 3.2. Считать целесообразным продолжить ежеквартальное проведение мониторинга управления ключевыми рисками Общества. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение Положения о корпоративном секретаре ПАО «ФосАгро» в новой редакции): утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ФосАгро» в новой редакции. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение Политики ПАО «ФосАгро» в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите): утвердить Политику ПАО «ФосАгро» в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите). Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества, о работе за первый квартал 2016 года): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества, о работе соответствующих комитетов за второй квартал 2016 года. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): Цена услуг, оказываемых Обществом по договору оказания услуг №520-ДРиУП/7 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 8.1 определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг №520-ДРиУП/7 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец». Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: договор оказания услуг № №520-ДРиУП/7. 2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Исполнитель», АО «ФосАгро – Череповец» - «Заказчик». 3) Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги по реализации проекта «Разработка стратегии управления ДЗО (дочерние организации)» АО «ФосАгро-Череповец» в г. Череповец (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Содержание услуги (перечень действий): Анализ хозяйственной деятельности ДЗО. Разработка рекомендаций по дальнейшему управлению ДЗО. 4) Цена сделки: стоимость услуг Исполнителя составляет 1 000 000 руб. (Один миллион рублей 00 копеек), без учета НДС (18%). 5) Срок договора: Срок начала оказания услуг – 25.04.2016. Срок окончания оказания услуг – 30.07.2016. 8.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – соглашения о порядке обмена электронными документами с использованием автоматизированной информационной системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами «Диадок» (далее – Соглашение) между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец», АО «Апатит», ООО «ФосАгро-Транс», ЗАО «Метахим», ООО «ИЦ ФосАгро», ООО «Изумруд», АО «НИУИФ», ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-Белгород», ООО «ФосАгро-Волга», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Орел», ОО «ФосАгро-СевероЗапад», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ФосАгро-Тамбов». Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделок: соглашение. 2) Стороны по сделкам: ОАО «ФосАгро» - «Сторона», АО «ФосАгро-Череповец», АО «Апатит», ООО «ФосАгро-Транс», ЗАО «Метахим», ООО «ИЦ ФосАгро», ООО «Изумруд», АО «НИУИФ», ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-Белгород», ООО «ФосАгро-Волга», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Орел», ОО «ФосАгро-СевероЗапад», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ФосАгро-Тамбов» - «Стороны». 3) Предмет сделки: Соглашения устанавливают порядок обмена и признания электронных документов, подписанных электронной подписью посредством автоматизированной информационной системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами «Диадок» доверенного оператора электронного документооборота ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур») (далее - Система). 4) Соглашения являются безвозмездными. 5) Заключаются на неопределенный срок. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества): 9.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 03 октября 2016 года в форме заочного голосования. 9.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 08 сентября 2016 года. Поручить генеральному директору, запросить у регистратора Общества - АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную дату. 9.3. Не позднее 12 сентября 2016 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, соответствующего письменного сообщения, а также бюллетеней для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 9.4. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. 9.5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2015 года, в размере 4 237 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 33 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 14 октября 2016 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 17 октября по 28 октября 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 17 октября по 21 ноября 2016 года включительно.». 9.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: (1) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (2) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции. (3) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. (4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашение № 4 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014. (5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 16.10.2015 года. Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о корпоративном секретаре Общества): 10.1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Козки А.А. 10.2. На основании рекомендации комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества утвердить на должность корпоративного секретаря Общества Самосюка С.А. Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о назначении секретаря совета директоров Общества): 11.1. Прекратить полномочия секретаря совета директоров Общества Козки А.А. 11.2. Назначить секретарем совета директоров корпоративного секретаря Общества Самосюка С.А. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 августа 2016 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.