Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2016 года; 2.2. форма проведения заседания: заочное голосование 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2016 года. 2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2015 года. 3. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 2.6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 7 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.7 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШЕНИЕ №1: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределять. РЕШЕНИЕ №2: Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать. РЕШЕНИЕ №3: Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2016 год – ООО «ИНСЭИ». РЕШЕНИЕ №4: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «ИНСЭИ» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год и аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2016 год в размере 998 280 рублей (включая НДС). РЕШЕНИЕ №5: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению. 2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2016 года, N 08/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 26.05.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.