Полный текст:

Пресс-релиз 27 июля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества. 3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года. 4. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя. 5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя. 6. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя. 7. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя. 8. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председателя. 9. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций. 10. О прекращении полномочий членов Правления Общества. 11. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарт проектирования воздушных линий электропередач ОАО «МРСК Юга» 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). 12. Об утверждении внутренних документов Общества: Стратегия ОАО «МРСК Юга» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и плана проектов ОАО «МРСК Юга». 13. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2012 года. 14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года. 15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2012 года. 16. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 1 квартале 2012 года. 17. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года». 18. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года». 19. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год». 20. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год». 21. О рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Юга» предложений акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» 24.08.2012. 22. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга». 23. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 24. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества. 25. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решения приняты по всем вопросам повестки дня. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.