Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.12.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2016 года. 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 2016 год. 3. Об отмене внутренних документов Общества. 4. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго». 5. Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и АО «ПЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года. 8. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Ленэнерго». 9. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 17.10.2016 по пункту 3.1. вопроса № 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 1 полугодие 2016 года» (Протокол от 20.10.2016 № 13). 10. О порядке выявления непрофильных активов. 11. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года. 12. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016)А.С. Смольников 3.2. Дата «21» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.