Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.02.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 4 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 4 квартал 2020 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21 марта 2016 г. по пункту 1 вопроса 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» (протокол от 24 марта 2016 г. № 182/16) с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1.Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2.Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 21@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества – ПАО «Россети Сибирь»: 2.1.Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2.Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27 октября 2017 г. № 6@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 25.02.2021 № 406/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский (подпись и М.П.) 3.2. Дата “25” февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.