Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: и результаты голосования по вопросу «О контроле за соблюдением Компанией требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» и UniCredit BulBank AD: в заочном голосовании приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О контроле за соблюдением Компанией требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 1. Отметить, что в 2016 году в Компании велась работа по осуществлению контроля за соблюдением ПАО «ЛУКОЙЛ» требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 2. Признать работу по контролю за соблюдением требований Закона положительной и соответствующей действующим нормативным правовым актам. 3. Принять к сведению информацию Первого вице-президента А.К.Матыцына о требованиях Регламента ЕС «О злоупотреблениях на рынке» по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком. 4. Первому вице-президенту А.К.Матыцыну продолжить работу по совершенствованию системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации в ПАО «ЛУКОЙЛ». 2.2.2. По вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании принять решение о согласии на совершение сделки ПАО «ЛУКОЙЛ» с UniCredit BulBank AD, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 марта 2017 года, Протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-40 от 01.12.2016 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «10» марта 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.