Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 июня 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов. 2. О выполнении плана работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и решений, принятых Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» во 2 полугодии 2015 года. 3. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 4. Об утверждении годового отчета за 2015 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года. 5. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2016 года. 6. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения квартальных КПЭ высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС». 7. О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 04.04.2013 №СМР-ПД-Р-13-08 на выполнение работ по титулу «Реконструкция ПС-500 кВ Таврическая (замена РПН АТ1, АТ2)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электроуралмонтаж». 9. Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесных участков в составе земель лесного фонда от 23.01.2009 № 17/Л-09 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 29.04.2011 № 1 на разработку проектной, рабочей и закупочной документации по программе «Замена воздушных выключателей 330-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора на разработку рабочей документации, выполнение поставки оборудования, выполнение СМР и ПНР по титулу «ПС 220 кВ Бумажная (реконструкция ОРУ–110, уст. ДГЗ ЗРУ–10, замена ОД и КЗ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на выполнение работ по развитию специального программного обеспечения «МЕТРОСКОП» (СПО МЕТРОСКОП) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии единой национальной энергетической сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) путем создания новой версии автоматизированного рабочего места «АРМ 3.0» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию программно-технического комплекса систем коллективного отображения информации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной расчетно-информационной системы коммерческого учета электроэнергии на межгосударственных линиях электропередачи для ПАО «ФСК ЕЭС» (Сопровождение АРИС КУЭ МГЛЭП) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск - Дальневосточная» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 28.11.2014 № 98-СТ/14 на выполнение комплекса работ по титулу «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Могоча. Установка устройств низкоомного резистивного заземления в нейтралях трансформаторов Т3, Т4, Т5 и Т6» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.