Полный текст:

Сообщение о существенном факте «решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие шестеро. Кворум имеется. ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято. ВОПРОС № 4. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 5. Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 5: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 5: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 3. Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 4. Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС № 5. Решение по пункту 1 вопроса № 5. 1. Признать утратившим силу Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную Советом директоров Общества 05.12.2019 (протокол № 18.12 от 06.12.2019). 2. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №5. Решение по пункту 2 вопроса № 5. 1. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденного Советом директоров Общества 05.12.2019 (протокол № 18.12 от 06.12.2019). 2. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.11.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.11.2023 № 23.7. 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 23 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.