Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Нордголд Менеджмент» (ИНН 7713688946, ОГРН 1097746381820) управляющей организацией ОАО «Бурятзолото» с 01 января 2015 год. Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией – ООО «Нордголд Менеджмент». 2.2.2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Бурятзолото» Шелухина Игоря Сергеевича 31 декабря 2014 года. 2.2.3. Для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Бурятзолото» в размере 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей, за каждые три месяца (квартал). 2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Бурятзолото» между ОАО «Бурятзолото» и ООО «Нордголд Менеджмент» на следующих условиях: стороны: Общество – ОАО «Бурятзолото»; Управляющая организация – ООО «Нордголд Менеджмент»; предмет сделки: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за что Общество обязуется выплатить Управляющей организации вознаграждение; цена сделки: 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей, за каждые три месяца (квартал). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014, б\н 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.С.Шелухин 3.2. Дата: 30.10.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.