Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. «19» июля 2018 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило: По первому вопросу повестки дня: 8 (восемь) бюллетеней. По второму вопросу повестки дня: 7 (семь) бюллетеней. По третьему вопросу повестки дня: 8 (восемь) бюллетеней. По четвертому вопросу повестки дня: 6 (шесть) бюллетеней. По пятому вопросу повестки дня: 9 (девять) бюллетеней. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос повестки дня №1: Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «Лонгран Логистик». Результаты голосования: за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №2: Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «Глобалтрак Лоджистик». Результаты голосования: за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №3: Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «МАГНА». Результаты голосования: за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №4: Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с АО «Лорри». Результаты голосования: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №5: Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ». Результаты голосования: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки дня №1: (1) В соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» признать сделкой, требующей одобрения, как сделка с заинтересованностью – Договор купли-продажи транспортных средств, заключаемый с ООО «Лонгран Логистик» на следующих существенных условиях: Продавец: ООО «Лонгран Логистик» Покупатель: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель покупает, на условиях Договора, бывшие в употреблении транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к Договору. Перечень транспортных средств, их цена, а также срок передачи определяются в Приложении к Договору, а также актах приема-передачи. Место передачи транспортных средств: 142405, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Доможировская 5-я, дом № 51. Общая цена ТС: не более 320 000 000 (трехсот двадцати миллионов) рублей. Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лесных Денис Николаевич – данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и членом Совета директоров стороны по сделке - ООО «Лонгран Логистик». (2) Определить цену сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «Лонгран Логистик» в размере не более 320 000 000 (трехсот двадцати миллионов) рублей, что составляет 5,02% от балансовой стоимости имущества ПАО «ГТМ». (3) Предоставить согласие за совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «Лонгран Логистик» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №2: (1) В соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» признать сделкой, требующей одобрения, как сделка с заинтересованностью – Договор купли-продажи транспортных средств, заключаемый с ООО «Глобалтрак Лоджистик» на следующих существенных условиях: Продавец: ООО «Глобалтрак Лоджистик» Покупатель: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель покупает, на условиях Договора, бывшие в употреблении транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к Договору. Перечень транспортных средств, их цена, а также срок передачи определяются в Приложении к Договору, а также актах приема-передачи. Место передачи транспортных средств: 142405, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Доможировская 5-я, дом № 51. Общая цена ТС: не более 56 000 000 (пятидесяти шести миллионов) рублей. Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания Лица, заинтересованные в совершении сделки: а) Лесных Денис Николаевич – данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и членом Совета директоров стороны по сделке - ООО «Глобалтрак Лоджистик»; б) Маркунина Елизавета Анатольевна - данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и членом Совета директоров стороны по сделке - ООО «Глобалтрак Лоджистик». (2) Определить цену сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «Глобалтрак Лоджистик» в размере не более 56 000 000 (пятидесяти шести миллионов) рублей, что составляет 0,88% от балансовой стоимости имущества ПАО «ГТМ». (3) Предоставить согласие за совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «Глобалтрак Лоджистик» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №3: (1) В соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» признать сделкой, требующей одобрения, как сделка с заинтересованностью – Договор купли-продажи транспортных средств, заключаемый с ООО «МАГНА» на следующих существенных условиях: Продавец: ООО «МАГНА» Покупатель: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель покупает, на условиях Договора, бывшие в употреблении транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к Договору. Перечень транспортных средств, их цена, а также срок передачи определяются в Приложении к Договору, а также актах приема-передачи. Место передачи транспортных средств: 142405, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Доможировская 5-я, дом № 51. Общая цена ТС: не более 290 000 000 (двухсот девяноста миллионов) рублей. Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лесных Денис Николаевич – данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и членом Совета директоров стороны по сделке - ООО «МАГНА». (2) Определить цену сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «МАГНА» в размере не более 290 000 000 (двухсот девяноста миллионов) рублей, что составляет 4,55% от балансовой стоимости имущества ПАО «ГТМ». (3) Предоставить согласие за совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с ООО «МАГНА» на вышеуказанных условиях. Вопрос повестки дня №4: (1) В соответствии с пп. 24 п. 12.2 Устава ПАО «ГТМ» признать сделкой, требующей одобрения, как сделка с заинтересованностью – Договор купли-продажи транспортных средств, заключаемый с АО «Лорри» на следующих существенных условиях: Продавец: АО «Лорри» Покупатель: ПАО «ГТМ» Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель покупает, на условиях Договора, бывшие в употреблении транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к Договору. Перечень транспортных средств, их цена, а также срок передачи определяются в Приложении к Договору, а также актах приема-передачи. Место передачи транспортных средств: 142405, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Доможировская 5-я, дом № 51. Общая цена ТС: не более 616 000 000 (шестисот шестнадцати миллионов) рублей. Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания Лица, заинтересованные в совершении сделки: а) Гостяев Андрей Николаевич - данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и членом Совета директоров стороны по сделке - АО «Лорри»; б) Лесных Денис Николаевич – данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и членом Совета директоров стороны по сделке - АО «Лорри»; в) Маркунина Елизавета Анатольевна - данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и членом Совета директоров стороны по сделке - АО «Лорри». (2) Определить цену сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с АО «Лорри» в размере не более 616 000 000 (шестисот шестнадцати миллионов) рублей, что составляет 9,66% от балансовой стоимости имущества ПАО «ГТМ». (3) Предоставить согласие за совершение сделки с заинтересованностью – заключении Договора купли-продажи транспортных средств с АО «Лорри» на вышеуказанных условиях. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» июля 2018 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «20» июля 2018 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 20.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.