Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5.7.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6.7.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.7.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8.1.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8.2.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8.7.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 14.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 4. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать назначение Ковалева Николая Ивановича на должность директора филиала ПАО «Магаданэнерго» «Восточные электрические сети». ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» за 2015 год (приложение №3 к решению), 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года (приложение №4 к решению). 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 257 286 Распределить на: Резервный фонд 12 864 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 244 422 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Мурашкин Александр Владимирович Начальник департамента правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго». Гольфрид Александр Ушерович Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт». Гринажук Роман Дмитриевич Начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго». Тютюков Герман Викторович Директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока» Выборнов Александр Юрьевич Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Прошина Вера Сергеевна Начальник отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Гришанов Андрей Геннадьевич Начальник Казначейства ПАО «Магаданэнерго» Выборнова Ольга Васильевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» 6. Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт», ОГРН (1027700283566). 7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №5 к решению). 7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения; 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ВОПРОС № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэнергоналадка» за 2015 год (приложение №6 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (приложение №7 к решению). 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (21 578 035) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Гольфрид Александр Ушерович Генеральный директор АО «Магаданэнергоналадка» Скрипоусов Владимир Сергеевич Директор Департамента надежности, промышленной безопасности и охраны труда ПАО «Магаданэнерго» Прошина Вера Сергеевна Начальник отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Вербицкий Константин Евгеньевич Главный эксперт отдела эксплуатации департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока» Гришанов Андрей Геннадьевич Начальник Казначейства ПАО «Магаданэнерго» 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Выборнова Ольга Васильевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна Заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Игнатьева Светлана Леонтьевна Заместитель главного бухгалтера по налогообложению ПАО «Магаданэнерго» 6. Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт», ОГРН (1027700283566). 7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №8 к решению). 7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения; 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ВОПРОС № 7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1.Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2015 год (приложение №9 к решению). 1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (приложение №10 к решению). 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 531 649 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 6 531 649 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Харькин Владимир Григорьевич Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт» Клековкин Алексей Васильевич первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна заместитель начальника отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». Тютюков Герман Викторович директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока» Колбина Лариса Сергеевна начальник электротехнической службы ПАО «Магаданэнерго» 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Игнатьева Светлана Леонтьевна заместитель главного бухгалтера по налогообложению ПАО «Магаданэнерго» Николаева Снежана Владимировна заместитель начальника финансового отдела ПАО «Магаданэнерго» Шишкина Светлана Анатольевна ведущий инженер отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго». 6. Утвердить аудитором Общества АО «ЭНПИ Консалт», ОГРН (1027700283566). 7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №11 к решению). 7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения; 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ВОПРОС № 8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение №12 к решению). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (приложение №13 к решению). 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (652 252 517) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Тютюков Герман Викторович директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока» Кречин Андрей Николаевич начальник департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока» Савостиков Николай Валерьевич начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока» Трефилов Дмитрий Сергеевич начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока» Линкер Лада Александровна директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока» 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» Сидоренко Александр Александрович главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» Белокриницкий Владимир Петрович главный эксперт отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» 6. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) 7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №14 к решению). 7.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения; 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по монтажу и наладке защит фидеров 6 кВ на ПС-220 кВ «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по внедрению модернизации узла учета тепловой энергии на ЦТП-2 в городе Магадане, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда по проведению реконструкции узла учета тепловой энергии на ЦТП-11 в городе Магадане, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-110 кВ «Артык-Нера (отпайка Победа)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 13. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12-16 от 29 июня 2016 года. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора _____________ А.В. Клековкин (Приказ от 17.06.2016г.№110/от) 3.2. Дата 30 июня 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.