Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.4. Устава ОАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества: Направить нераспределенную прибыль по результатам 2010 и 2011 финансовых годов в сумме 21 916 128 165 (двадцать один миллиард девятьсот шестнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 98 (девяносто восемь) копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества; Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2010 и 2011 финансовых годов в размере 606 (шестьсот шесть рублей) рублей 94 (девяносто четыре) копейки на одну размещенную акцию. Выплату произвести денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате, в следующем порядке: на расчетный счет каждого акционера, указанного в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 01 октября 2012 года, а в случае отсутствия сведений о расчетном счете акционера по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 01 октября 2012 года, дивиденды выплачиваются наличными в кассе Общества по адресу: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, 6. Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, Общества по результатам 2010 и 2011 финансовых годов. Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Знамя шахтёра в новом тысячелетии» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества утвердить. Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Рекомендации Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2010 и 2011 финансовых годов. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 03 сентября 2012 года по 01 октября 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 местного времени по следующим адресам: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, 6, приёмная ОАО «Южный Кузбасс» или Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет № 303. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Обеспечить предоставление по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты за изготовление копий документов. Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества. Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 6. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 7. Секретарём внеочередного общего собрания акционеров назначить Болдыреву Юлию Александровну, начальника отдела корпоративного управления и собственности. Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 августа 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 23 августа 2012г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ____________ (подпись) В.Н. Скулдицкий 3.2. Дата «23 » августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.