Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11 февраля 2019г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-3, 5-9 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 4.1., 4.2., 10 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2018 г. Принятое решение: 1.Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2018 г. согласно Приложению №1. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков Общества за 2019 г. в срок до 01.03.2020 г. 2.ВОПРОС: Об утверждении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2019 год. Принятое решение: Утвердить Карту целей и значение ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2019 год согласно Приложению №2. 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2018 г. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2018 г. согласно Приложению № 3. 4.ВОПРОС: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 4.1.1.Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» согласно Приложению № 4. 4.1.2.Признать утратившей силу Политику управления рисками ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 16.12.2015 г. (Протокол от 18.12.2015 г. № 147). 4.1.3.Признать утратившей силу Политику по внутреннему контролю ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 27.12.2016 г. (Протокол от 28.12.2016 г. № 172). Принятое решение: 4.2.1.Утвердить Финансовую политику ПАО «Саратовэнерго», согласно Приложению №5. 4.2.2.Признать утратившей силу Финансовую политику ПАО «Саратовэнерго», утвержденную на заседании Совета директоров Общества 14.03.2017 (Протокол от 14.03.2017 №178). 5.ВОПРОС: Об утверждении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком. Принятое решение: Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2018 год согласно Приложению №6. 6.ВОПРОС: О рассмотрении отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Принятое решение: Утвердить отчёт Генерального директора об исполнении Программы распоряжения непрофильными активами ПАО «Саратовэнерго» (Плана мероприятий) по реализации непрофильных активов за 4 квартал 2018 года согласно приложению №7. 7.ВОПРОС: О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №8. 8.ВОПРОС: О рассмотрении отчёта о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №9. 9.ВОПРОС: Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2018 год. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 10. 10.ВОПРОС: Об утверждении Политики трансфертного ценообразования ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Утвердить Политику трансфертного ценообразования ПАО «Саратовэнерго» согласно приложению №11. 2. Признать утратившей силу Политику трансфертного ценообразования ОАО «Саратовэнерго» принятую Решением Совета директоров 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №111). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2019г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 11 февраля, №224. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании доверенности от 01 января 2019г. №02) И.А. Гордеев 3.2. Дата: «11» февраля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.