Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Определить цену размещения обыкновенных акций ПАО «ИСКЧ» дополнительного выпуска (регистрационный номер 1-01-08902-A-003D от 14.12.2020 г.) по закрытой подписке, в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в размере 40 (сорок) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию ПАО «ИСКЧ». По второму вопросу повестки дня принято решение: Одобрить совершение Обществом договора №01/2020 об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) от 25 декабря 2020 года на условиях, согласно Приложению №1. По третьему вопросу повестки дня принято решение: 3.1. В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Бетувакс» (далее – Бетувакс) и ООО «АйсГен 2» (далее – АйсГен 2) принять следующие решения от имени единственного участника Бетувакс и участника АйсГен 2: - Одобрить заключение между Бетувакс и АйсГен 2 дополнительного соглашения к договору займа № БТВ/1-2020 от 04.09.2020, увеличив сумму займа до 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей. Остальные условия договора займа остаются без изменений. 3.2. В связи с участием Общества в уставном капитале Бетувакс принять следующие решения от имени единственного участника Бетувакс: - Одобрить заключение Бетувакс договора на выполнение научно-исследовательских работ № БВ-5 от 11.11.2021 на условиях согласно Приложению № 2. - Одобрить заключение Обществом договора на выполнение научно-исследовательских работ № РЕГ-20-05 от 10.12.2020 на условиях согласно Приложению № 3. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Бетувакс принять следующие решения от имени единственного участника Бетувакс, изменяющие долю участия Общества в уставном капитале Бетувакс: - Принять в состав Бетувакс следующих лиц на основании их заявления о принятии в Бетувакс и внесении вкладов: АйсГен 2, Исаева Артура Александровича, Красильникова Игоря Викторовича, Кудрявцева Александра Викторовича, Вахрушеву Анну Владимировну. - Увеличить уставный капитал Бетувакс с 10 000 (десять тысяч) рублей до 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей за счет внесения дополнительных денежных вкладов принимаемых лиц. Внести в устав Общества изменения в связи с увеличением уставного капитала. - Определить следующие номинальную стоимость и размер долей участников Бетувакс после увеличения уставного капитала: Участник Размер доли Номинальная стоимость (руб.) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 80% 10 000 Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» 5% 625 Исаев Артур Александрович 5% 625 Красильников Игорь Викторович 5% 625 Кудрявцев Александр Викторович 3,5% 437,5 Вахрушева Анна Владимировна 1,5% 187,5 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0121 от 01.02.2021. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А-003D от 14.12.2020 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» С.В. Масюк 3.2. Дата «01» февраля 2021 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.