Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 октября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - bтоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, об определении формы проведения общего собрания акционеров, об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 27 декабря 2019 года. Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие). Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 27 декабря 2019 года – 12 часов 00 минут (по местному времени г. Верхняя Салда). Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 27 декабря 2019 года – 11 часов 00 минут (по местному времени г. Верхняя Салда). Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 28 октября 2019 года. Определить датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 26 ноября 2019 года. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученным по указанным в настоящем пункте решения адресам не позднее 24 декабря 2019 года (включительно). Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления: - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о соответствии кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определенным в Правилах Листинга ПАО Московская биржа и в рекомендациях Кодекса корпоративного управления; - Рекомендация Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по внесению изменения в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Проект изменения в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляется c 06 декабря 2019 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 3. Об утверждении изменения в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Иные вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 3.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись. 3.2. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» члена Совета директоров, Генерального директора Воеводина Михаила Викторовича. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко Артема Валериевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 4. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: 1. Чемезов Сергей Викторович, 2. Леликов Дмитрий Юрьевич. 3. Шелков Михаил Евгеньевич, 4. Воеводин Михаил Викторович, 5. Кузюк Максим Вадимович, 6. Каменской Игорь Александрович, 7. Зокин Андрей Александрович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Заключение договора с регистратором. Принятое решение: 5. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16 октября 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18 октября 2019 г. без номера. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 18 октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.