Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 февраля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение количественного состава Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Рассмотрение результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 2018 год и за 4 квартал 2018 года в соответствии с МСФО» вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение детализированного плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Определить, что с «13» февраля 2019 года количественный состав Правления ПАО «Магнит» составляет 10 (Десять) членов». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Дей Марью Викторовну в состав Правления ПАО «Магнит» с «13» февраля 2019 года». Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: - Дей Марья Викторовна – 0%. по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Фоли Пола Майкла подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» с Дей Марьей Викторовной». по вопросу 4 повестки дня заседания: Менеджмент представил ключевую информацию о результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ по итогам 12 месяцев 2018 года и 4 квартала 2018 года. По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было. по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить детальный план деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 год». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Дать согласие на совершение крупной сделки – договора о внесении акционером вклада в имущество общества, который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер» (далее – Договор), на следующих условиях: 1. стороны сделки: Акционер – ПАО «Магнит», Общество – АО «Тандер»; 2. предмет сделки: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает в имущество Общества вклад (денежные средства); 3. предельная цена (сумма) сделки: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. 4. Акционер передает вклад Обществу в течение 30 дней с момента подписания Договора. 5. Вклад, добровольно внесенный в имущество Общества, не изменяет размер доли Акционера, не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций. Цена (денежная оценка) имущества ПАО «Магнит», которое может быть прямо или косвенно отчуждено ПАО «Магнит» по Договору, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магнит», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магнит», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к Договору изменяющих условия Договора в пределах значений, установленных настоящим согласием». по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим ПАО «Магнит» акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «Руководствуясь статьей 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и подпунктом 26 пункта 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить заключение АО «Тандер» (далее – Общество) договора о внесении акционером вклада в имущество Общества (далее – Договор), который Общество планирует заключить в будущем с единственным акционером - Публичным акционерным обществом «Магнит» (далее – Акционер), на следующих существенных условиях: 1. стороны сделки: Акционер – ПАО «Магнит», Общество – АО «Тандер»; 2. предмет сделки: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества безвозмездно передает в имущество Общества вклад (денежные средства); 3. предельная цена (сумма) сделки: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. 4. Акционер передает вклад Обществу в течение 30 дней с момента подписания Договора. 5. Вклад, добровольно внесенный в имущество Общества, не изменяет размер доли Акционера, не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций. Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений к Договору изменяющих условия Договора в пределах значений, установленных настоящим согласием». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13.02.2019. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «14 » февраля 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.