Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 20 июня 2022 года участие приняли все члены Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся). По первому вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвертому вопросу «О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По пятому вопросу «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По первому вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Юрия Ивановича. По второму вопросу «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год», принято следующее решение: Утвердить План работ Совета директоров ПАО «ТЗА» на 2022-2023 корпоративный год (приложение 1). По третьему вопросу «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Признать независимым членом Совета директоров ПАО «ТЗА» Винькова Андрея Александровича. По четвертому вопросу «О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Сформировать при Совете директоров ПАО «ТЗА» Комитет по аудиту в составе: Казыханова Тимура Илдаровича, Киндер Татьяны Ивановны, Лебедевой Ирины Александровны. Председателем Комитета по аудиту избрать Киндер Татьяну Ивановну. По пятому вопросу « О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2021 года», принято следующее решение: 5.1. Утвердить список руководителей ВЗУ для выплаты вознаграждения по итогам 2021 года (приложение 2). 5.2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ из средств ПАО «ТЗА» в соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «ТЗА» по итогам года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.06.2022, протокол №1 (225) 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 21.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.