Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2022 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 02.03.2022 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 04.03.2022 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2022 год. 3. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя, Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2021 год. 4. О переизбрании Шеховцова Николая Олеговича на должность заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Главного директора по управлению рисками ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ним. 5. О внесении изменений в Организационную структуру ПАО «МТС-Банк». 6. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 2021 г. 7. Об утверждении Регламента проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 8. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2021 год. 9. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2021 г. 10. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС Банк» за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка. 11. Об утверждении Положения об управлении регуляторным риском ПАО «МТС-Банк в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 13. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 02.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.