Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента: 423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона 1.4 ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5 ИНН эмитента: 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www/shina-kama.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 1 июня 2007 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал завода грузовых шин 2.4 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 63 731 171. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представленных бюллетенями, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - 2 407 622 или 3,78 % от общего количества голосующих акций общества. На момент начала собрания зарегистрировано акционеров и полномочных представителей акционеров с числом голосов 52 464 365 или 82,3% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня №1: Утверждение устава ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 432 297 голосов, или 98.03 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 018 170 голосов, или 1.94 % Количество бюллетеней признанных недействительными 31 с числом голосов 13 898. Вопрос повестки дня №2: Утверждение изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 428 817 голосов, или 98.03 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 019 709 голосов, или 1.94 % Количество бюллетеней признанных недействительными 31 с числом голосов 15 839. Вопрос повестки дня №3: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 432 976 голосов, или 98.03 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 017 550 голосов, или 1.94 % Количество бюллетеней признанных недействительными 30 с числом голосов 13 839. Вопрос повестки дня №4: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 431 536 голосов, или 98.03 % ПРОТИВ проголосовали 1 020 голосов, или 0.002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 017 970 голосов, или 1.94 % Количество бюллетеней признанных недействительными 30 с числом голосов 13 839. Вопрос повестки дня №5: Утверждение размера дивидендов на акции Общества, формы и срока их выплаты. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 416 136 голосов, или 98.002 % ПРОТИВ проголосовали 3 290 голосов, или 0.006 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 031 100 голосов, или 1.965 % Количество бюллетеней признанных недействительными 30 с числом голосов 13 839. Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования по кандидатурам: Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА проголосовали 74 262 770 Маганов Наиль Ульфатович ЗА проголосовали 68 309 560 Шарафеев Загит Фоатович ЗА проголосовали 61 424 620 Городний Виктор Исакович ЗА проголосовали 51 225 860 Лавущенко Владимир Павлович ЗА проголосовали 50 227 008 Ильясов Радик Сабитович ЗА проголосовали 49 189 532 Гарифуллин Искандар Гатинович ЗА проголосовали 47 226 440 Нелюбин Александр Афонасьевич ЗА проголосовали 47 118 306 Файрузов Закир Аксанович ЗА проголосовали 46 341 088 Нурутдинов Ринат Дамирович ЗА проголосовали 45 224 870 Арслангираев Шапи Багатирович ЗА проголосовали 44 232 240 Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 44 222 270 “ПРОТИВ” всех кандидатов 0 голосов. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам 0 голосов. Количество бюллетеней признанных недействительными 70 с числом голосов 556 476. Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании 2 с числом голосов 11 340. Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования по кандидатурам: Котова Ольга Леонтьевна ЗА проголосовали 51 385 979 голосов, или 97.77 % ПРОТИВ проголосовали 2 048 голосов, или 0.004 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 029 709 голосов, или 1.96 % Коновалова Нина Владимировна ЗА проголосовали 51 384 699 голосов, или 97.99 % ПРОТИВ проголосовали 3 937 голосов, или 0.007 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 029 100 голосов, или 1.96 % Годовиков Александр Дмитриевич ЗА проголосовали 51 381 596 голосов, или 97.99 % ПРОТИВ проголосовали 10 550 голосов, или 0.02 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 025 590 голосов, или 1.96 % Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна ЗА проголосовали 51 379 478 голосов, или 97.99 % ПРОТИВ проголосовали 11 768 голосов, или 0.02 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 026 490 голосов, или 1.96 % Количество бюллетеней признанных недействительными 38 с числом голосов 17 639. Вопрос повестки дня №8: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 430 296 голосов, или 98.03 % ПРОТИВ проголосовали 70 голосов, или 0.0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 020 160 голосов, или 1.94 % Количество бюллетеней признанных недействительными 30 с числом голосов 13 839. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос повестки дня №1: Утвердить устав ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции . Вопрос повестки дня №2: Утвердить изменения и дополнения, вносимые во внутренние документы Общества. Вопрос повестки дня №3: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год. Вопрос повестки дня №4: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. Вопрос повестки дня №5: Утвердить размер дивиденда: - по привилегированным акциям 10% к номинальной стоимости акции; - по обыкновенным акциям 10% к номинальной стоимости акции. Дивиденды выплатить в денежной форме с 01 июля по 31 декабря 2007 года. Вопрос повестки дня №6: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Арслангираева Шапи Багатировича 2. Гарифуллина Искандара Гатиновича 3. Городнего Виктора Исааковича 4. Ильясова Радика Сабитовича 5. Лавущенко Владимира Павловича 6. Маганова Наиля Ульфатовича 7. Нелюбина Александра Афонасьевича 8. Нурутдинова Рината Дамировича 9. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 10. Файрузова Закира Аксановича 11. Шарафеева Загита Фоатовича 12. Якушева Ильгизара Алялтдиновича Распоряжением Президента Республики Татарстан № 31 от 23.01.2007 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/318 от 24.01.2007 года, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. Вопрос повестки дня №7: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Годовикова Александра Дмитриевича 2. Коновалову Нину Владимировну 3. Котову Ольгу Леонтьевну 4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну Распоряжением Президента Республики Татарстан № 45 от 23.01.2007 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/318 от 24.01.2007 года, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Буздаева Елена Ивановна – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Вопрос повестки дня №8: Утвердить внешним аудитором ОАО Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг», г. Москва 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 9 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1 Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С.Ильясов 3.2 « 9 » июня 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.