Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 21.03.2017 г. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 22.03.2017 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления. 4. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО). 5. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 6. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров. 7. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2016 году. 8. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2016 году. 9. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2016 году. 10. Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2016 году. 11. О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО). 12. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 13. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2016 года. 14. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 15. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2016 года. 16. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014-2018 годы по итогам 2016 года и результатах аудита ее реализации. 17. О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. 18. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. 19. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2016 года. 20. Об Отчете о результатах реализации в 2016 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 21. Об отчётности Банка ВТБ (ПАО) в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала. 22. Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «21» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.