Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.03.2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.03.2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за IV квартал 2013г. в том числе исполнении кредитного плана за IV квартал 2013 года как составной части кредитной политики. 2. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 2 квартал 2014 г. 3. О прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1». 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об утверждении укрупненного сетевого графика реализации проекта «Центральная ТЭЦ (Строительство ЗРУ-110/6 ЭС-2)». 6. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2013 года. 7. Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2014 года. 8. О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «ТГК-1» на 2014 год. 9. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции. 10. Об участии Общества в создании Товарищества собственников жилья. 11. Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1» в новой редакции. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “20” марта 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.