Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента 1024201389772 1.5. ИНН эмитента 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://www.raspadskaya.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская». 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Распадская». 3. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская». 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская». 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года. 7. Предложение годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять решение по вопросу №4 повестки дня. 8. Включение по инициативе Совета директоров кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Распадская». 9. Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания ОАО «Распадская» и порядка их предоставления. 10. Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская». 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Распадская». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” мая 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.