Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»: «За» - 91,67% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 8,33% голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»: За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериева Микаила Сафарбековича. 1.2. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Дмитрия Вячеславовича». По вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»: «Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10 сентября 2018 года (протокол №7), признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Степашина Сергея Вадимовича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Эмитента». По вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»: «3.1. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту следующих лиц: 1. Степашин Сергей Вадимович – Председатель; 2. Дерех Андрей Михайлович; 3. Мартынов Виктор Георгиевич». По вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям»: «4.1. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям следующих лиц: 1. Мартынов Виктор Георгиевич - Председатель; 2. Скидельски Роберт Джейкоб Александр; 3. Романов Дмитрий Вячеславович». По вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО НК «РуссНефть»: «5.1. Определить размер оплаты услуг аудитора АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 10201018307), утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году, по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО НК «РуссНефть», подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме до 2 342 880 (Два миллиона триста сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, включая НДС. 5.2. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203), утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году, по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО НК «РуссНефть», подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме до 23 900 000 (Двадцать три миллиона девятьсот тысяч) рублей, включая НДС». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 1. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” июня 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.