Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Договора поставки и внедрения DLP системы с ООО «Серчинформ Интеграция», согласно пункту 7.4.10 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №2). Вопрос № 3: Об утверждении проекта корректированной Инвестиционной программы «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 гг.». Принятое решение: Утвердить проект корректированной Инвестиционной программы «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 гг.» в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 5: О корректировке решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 10.08.2018 г. (Протокол №250-с/18 от 10.08.2018 г.) по вопросу №5. Принятое решение: Изложить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 10.08.2018 г. (Протокол №250-с/18 от 10.08.2018 г.) по вопросу №5 повестки дня в следующей редакции: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в размере 1 698 453 рублей в целях осуществления ремонтных работ в школе-интернате. 2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях осуществления ремонтных работ, заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 253-с/18 от 16 октября 2018 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 17.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.