Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 января 2026 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. Вопрос № 8: Пункт 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Пункт 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Инвестиционную политику ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 20.02.2015 (протокол от 24.02.2015 № 174/16) по вопросу №7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики» с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденное решением Совета директоров Общества 07.05.2025 (протокол от 12.05.2025 № 516/28). Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.05.2025 (протокол от 12.05.2025 № 516/28). Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 28.04.2023 (протокол от 28.04.2023 № 454/24). Решение принято. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Устава Акционерного общества «Псковэнергоагент» в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент»: «Утвердить Устав Акционерного общества «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Устава Акционерного общества «Энергосервис Северо-Запада» в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Утвердить Устав Акционерного общества «Энергосервис Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30 января 2026 года, № 544/22. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 27 января 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев 3.2. Дата «02» февраля 2026 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.