Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.08.2012 г., № 14. Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т.,Кирпу А.А., Колесников Ю.В.,Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 9 (девять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-017, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭА/Э643-003, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12РВП/Э643-001, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3.4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-019, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3.5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭА/Р643-015, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3.6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭА/Р643-016, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3.7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-018, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3.8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12М/Р643-004, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 2. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т.,Кирпу А.А., Колесников Ю.В.,Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 9 (девять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к договору поставки №12ЭЗ/Р643-007, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №2. 3. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т.,Кирпу А.А., Колесников Ю.В.,Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 9 (девять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 20 к договору оказания услуг №9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик) и ООО «ТКЗ - НТС» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №2. 4. По девятому вопросу повестки дня «О ликвидации представительства ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в г. Москве». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Колесников Ю.В., Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К. Всего: «За» (Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Колесников Ю.В., Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К.) – 11 (одиннадцать), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня: 1. Ликвидировать представительство ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в г.Москве. 2. Внести в Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» изменения, связанные с ликвидацией представительства ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. По десятому вопросу повестки дня «О создании филиалов ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Колесников Ю.В., Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К. Всего: «За» (Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Колесников Ю.В., Копылкова Н.В., Петреня Ю.К., Ранцев А.Ю., Румянцев М.Л., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К.) – 11 (одиннадцать), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по десятому вопросу повестки дня: 1. Создать филиал ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в городе Москва. 2. Создать филиал ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в городе Подольск Московской области. 3. Создать филиал ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в городе Барнаул. 4. Создать филиал ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в городе Иваново. 5. Поручить Генеральному директору ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 5.1. Осуществить все необходимые действия, связанные с созданием филиалов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в городе Москва, городе Барнаул, городе Иваново, городе Подольск Московской области. 6. Внести в Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» изменения, связанные с созданием филиалов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в городе Москва, городе Подольск Московской области, городе Барнаул, городе Иваново, дополнив статью 15 «Представительства и Филиалы Общества» Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» пунктом 15.4. следующего содержания: «Общество имеет следующие филиалы: - Московский филиал, г. Москва; - Подольский филиал, г. Подольск Московской области; - Барнаульский филиал, г. Барнаул; - Ивановский филиал, г. Иваново». 7. Уполномочить Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменений в Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.С. Торопов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.