Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novatek.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное 2.2. Форма проведения Собрания: заочное голосование 2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.07.2008. Место проведения (адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119021, Москва, Олсуфьевский пер., д. 8, стр.2, этаж 3, ОАО «НОВАТЭК» Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в во внеочередном общем собрании акционеров - 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 2 450 184 154 или 80,70 процента от числа размещенных голосующих акций ОАО «НОВАТЭК». По вопросам повестки дня кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Внесение изменений в Устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК». Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 450 184 154. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 449 010 430 голосов «ПРОТИВ» - 1 154 417 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 307 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0. 2. Внесение изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК». Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 450 184 154. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 445 222 530 голосов «ПРОТИВ» - 304 417 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 307 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Внести следующие изменения в Устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК»: Абзац 1 пункта 9.23. Устава изложить в следующей редакции: «9.23. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 9 человек». Абзац 1 пункта 9.30. Устава изложить в следующей редакции: «Решения совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22. принимаются советом директоров, если 8 (восемь) директоров проголосовали за это решение». 2. Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК»: Абзац 1 пункта 3.1. Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции:» 3.1.Совет Директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 человек». Абзац 1 пункта 8.5. Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции: «Решения Совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 2.3. настоящего Положения принимаются Советом директоров, если 8 (восемь) директоров проголосовали за это решение». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июля 2008 года. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) ____________________ Подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 30.07.2008 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.