Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров». Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – «21» декабря 2016г. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «21» ноября 2016г. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро». 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»; 6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» декабря 2016 года по «21» декабря 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317; - на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «01» декабря 2016 года. 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.9. настоящего решения адресам не позднее «21» декабря 2016 года. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу. 12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: http:// www.resk.ru не позднее «01» декабря 2016 года. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества. 14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.». 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу. 16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. Вопрос №2: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро». Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро» принять следующее решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности): - прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества; - заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро»; - подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро». Вопрос №3: Конфиденциальная информация. Вопрос №4: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-50092-A, зарегистрированы 4 марта 2005 года 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2016 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2016г. Протокол № 06/151-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.