Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 14 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об образовании комитетов Совета директоров ОАО «Татнефть». 2.2.1.1. Утвердить Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: Гош С. – председатель Комитета, управляющий директор Компании «ЭсДжиАй Груп Лимитед», член Совета директоров, независимый директор. Члены Комитета: Воскресенская М.Л. – директор компании «Бренткросс Лтд», член Совета директоров, независимый директор, Гайзатуллин Р.Р. – министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Штайнер Рене - руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, независимый директор. Определить, что Воскресенская М.Л. является финансовым экспертом Комитета по аудиту. 2.2.1.2. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: Городний В.И. – председатель Комитета, заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО «Татнефть». Члены Комитета: Дорпеко Н.Е. – консультант ОАО «Татнефть», Ершов В.Д. – начальник правого управления ОАО «Татнефть», Мозговой В.А. – помощник генерального директора по корпоративным финансам ОАО «Татнефть», Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Хисамов Р.С. – главный геолог, заместитель генерального директора, член Совета директоров, Хисамов Р.М. – начальник отдела ценных бумаг управления собственности ОАО «Татнефть», Цовма Д.В. – заместитель начальника отдела ценных бумаг управления собственности ОАО «Татнефть». 2.2.1.3. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: Штайнер Рене - председатель комитета, руководитель программ по прямым частным инвестициям компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, независимый директор. Члены Комитета: Гош Сушован – управляющий директор Компании «ЭсДжиАй Груп Лимитед», член Совета директоров, независимый директор, Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 27 июня 2014 год. 2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 27 июня 2014 год. 2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 2 от 27 июня 2014 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО Татнефть ______________ В.И. Городний 3.2. Дата подписи: 27.06.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.