Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2019 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2019 года, №11/402 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2019 год». РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2019 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ВОПРОС №2: «Об утверждении новой редакции Методики расчета ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Методики расчета ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ВОПРОС №3: «Об утверждении новой редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ВОПРОС №4: «Об избрании Генерального директора Общества». РЕШЕНИЕ: •Избрать, со 02 апреля 2019 года, Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича. •Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Дербенева Олега Александровича. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 25.03.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.